RADIO PANORAMA entabló comunicación telefónica con el periodista Marcelo Irastoza del «Puntal» de Río IV por las últimas novedades en la causa por lavado de activos, que investiga la Justicia Federal de Bell Ville en relación a la financiera BFA de Marcos Juárez.
El pasado viernes, Gendarmería Nacional allanó nuevamente un estudio contable de calle Deán Funes al 400 de la ciudad de Río IV, y detuvo al contador Hernán Escudero. Además, secuestró documentación y teléfono celular, elementos que se añaden a la causa.
Aquí el desarrollo de la noticia publicado en el «Puntal» de Río IV:
«Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Río Cuarto de Gendarmería allanó el estudio jurídico y tributario Hernán Escudero y Asociados, con el secuestro de documentación, dispositivos tecnológicos, entre ellos, el celular del detenido.
El pasado 20 de abril, Gendarmería había allanado el lugar con el secuestro de elementos relacionados a la causa que lleva adelante el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto.
En la oportunidad habían sido detenidos tres empleados (dos mujeres y un hombre) por entorpecimiento de la investigación.
La Justicia investiga el delito de evasión y lavado de activos por parte de una financiera y dos empresas ligadas al sector agropecuario de Marcos Juárez, por lo que hasta el momento se han realizado más de 20 allanamientos en esa ciudad, Leones, Florida (provincia de Buenos Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río Cuarto.
Con la detención de Escudero, la causa tiene seis presos, dos relacionados directamente con el delito penal que se investiga, y los otros cuatro del estudio contable de nuestra ciudad.
Intervención
En los procedimientos fueron secuestrados seis camionetas y dos automóviles, cuatro armas y municiones, 3.082.910 pesos, 2.893 dólares, 45 euros, tarjetas de crédito, chequeras, escrituras, y demás documentación relevante.
También fue clausurado un local que operaba como financiera en Marcos Juárez.
El juez Pinto dispuso que personal de Policía Federal Argentina y Afip-DGI, procedan a la apertura de las 326 cajas de seguridad distribuidas en cuatro bóvedas pertenecientes a una financiera ubicada en pleno centro de Marcos Juárez.
El personal interviniente contabilizó e incautó 1.820.900 dólares, 1.180.700 pesos, documentación de interés a la causa.
Participaron de este accionar, los escuadrones de Seguridad Vial Villa María y Santa Catalina, el Escuadrón 65 Córdoba, las unidades de investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Villa María, Río Cuarto y San Francisco; la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, los Escuadrones de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires y Campo de Mayo de Gendarmería Nacional.»